घटना के संबंध में सिविल लाईन पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार पचपेढ़ी निवासी राकेश गोगिगया ने सिविल लाईन थाने में एक लिखित शिकायत की, कि जिसमें उसने कहा कि उसने अपनी फर्म साँई हार्डवेयर के लिए शोमानी इन्ड्रटीज जयपुर से हार्डवेयर का सामान का कोटेशन भेजा था जिस के आधार पर शोमानी फर्म के द्वारा माल का एडवांस भुगतान करने हेतु कहा गया तब उसने 30. नवंबर. 2024 को इंडियन बैंक राइट टाउन ब्रांच से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से 2 लाख 500 रूपये का भुगतान किया।
उक्त फर्म के द्वारा आज दिनांक तक पूर्व कोटेशन संबंधी माल नहीं भेजा गया और शोमानी इन्ड्रटीज के कर्मचारी राहुल से सम्पर्क करने पर कहा जाता है कि और रूपये देना तब आपका माल जबलपुर भेजेंगे। उसने बाद में जानकारी हासिल की तो पता चला कि राहुल चीटिंगबाज है।उक्त नाम से एक फर्जी फर्म खोलकर उसने अपने खाता कोटक महिन्दा बैंक शाखा जयपुर में फर्म से कई लोगों से धोखाधड़ी कर रकम ट्रांसफर कराई। शिकायत पर खाताधारक के विरूद्ध धारा 318 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया गया है।
