सीबीआई ने आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर लिया है और प्रारंभिक जांच में इस धोखाधड़ी में एक बड़े रैकेट के शामिल होने की जानकारी मिली है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जांच में यह भी सामने आया कि जालसाजों ने केंद्रीय सरकारी कार्यालयों से भी रकम निकाली थी। इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।
सीबीआई टीम को आरोपियों के कोलकाता में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, सीबीआई ने गोपनीयता के कारण आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। सीबीआई के अनुसार, इस फर्जीवाड़े में बैंक प्रबंधन और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के शामिल होने का भी संदेह है। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं।
आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उनके द्वारा बनाए गए क्लोन चेक असली चेक की तरह दिखते थे, जिन पर सही संख्या, हस्ताक्षर और बैंक से संबंधित कई चिन्ह होते थे। इन चेक के माध्यम से बैंकों से लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि अन्य खातों में ट्रांसफर की गई थी।
