कारोबारी का आरोप: 60.48 करोड़ निजी खर्च में लगाए
बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने शिल्पा और राज कुंद्रा की कंपनी को 60.48 करोड़ रुपए दिए थे। रकम को बिजनेस में लगाने की जगह निजी खर्च में इस्तेमाल किया गया।
कोठारी का दावा है कि अप्रैल 2015 में उन्होंने पहली बार 31.95 करोड़ रुपए दिए, इसके बाद जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच और 28.54 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कुल मिलाकर 60 करोड़ से ज्यादा की रकम दी गई। साथ ही उन्होंने 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी भी भरी।
शिल्पा की हिस्सेदारी और गारंटी
कोठारी के मुताबिक, शिल्पा उस वक्त 87% से ज्यादा शेयर की मालिक थीं। उन्होंने अप्रैल 2016 में कोठारी को पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन उसी साल सितंबर में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कंपनी पर 1.28 करोड़ का कर्ज न चुकाने का मामला सामने आया।
पहले जुहू पुलिस, फिर EOW ने संभाली जांच
पहले मामला जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, लेकिन रकम 10 करोड़ से ज्यादा होने के चलते इसे EOW को ट्रांसफर कर दिया गया।
राज कुंद्रा-शिल्पा के वकील का पक्ष
वहीं, कपल के वकील प्रशांत पाटिल ने सभी आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि यह पूरा विवाद एक सिविल मामला है, जिसे NCLT मुंबई ने 4 अक्टूबर 2024 को निपटा दिया था।
वकील ने कहा कि यह एक पुराना लेन-देन है। कंपनी आर्थिक संकट में आई और बाद में कानूनी प्रक्रिया में उलझ गई। इसमें कोई अपराध नहीं है। जिस निवेश समझौते की बात हो रही है, वह पूरी तरह इक्विटी निवेश था। कंपनी को पहले ही liquidation का आदेश मिल चुका है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले एक साल में 15 बार से ज्यादा पुलिस स्टेशन जाकर सबूत पेश कर चुके हैं। यह मामला पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण है।
